Investor Browder在拉脱维亚提交Swedbank洗钱投诉

时间:2019-07-29 责任编辑:兀官园色 来源:免费注册即送体验金 点击:114次

斯德哥尔摩(路透社) - 投票揭露腐败的投资者比尔布劳德已经向瑞典当局提起诉讼,指控其参与了俄罗斯的洗钱丑闻。

文件照片:2019年4月9日拉脱维亚里加的Swedbank拉脱维亚总部旁边的旗帜飘扬。路透社/ Ints Kalnins

瑞典广播公司SVT在3月份报道称,Swedbank每年处理的高风险非居民客户(主要是俄罗斯人)的交易总额高达200亿欧元,这些客户在2010年至2016年期间通过其爱沙尼亚分行。

瑞典和波罗的海当局已经调查了瑞典和波罗的海当局可能与洗钱丑闻有关的联系,该丑闻集中在2007年至2015年期间通过丹麦银行爱沙尼亚分行的可疑付款约为2300亿欧元(2600亿美元)。

Browder曾经是俄罗斯最大的外国资金经理,此前曾向瑞典和爱沙尼亚当局提起诉讼,指控瑞典银行的账户从2006年到2012年被用于洗钱1.76亿美元。

其中大部分,1.17亿美元,通过Swedbank的爱沙尼亚分支机构和Browder的投诉提交给拉脱维亚当局,日期为4月5日,路透社周三看到,显示大约4100万美元已经通过拉脱维亚。

“我们与所有本国市场的当局合作,以解决当前的问题。 但是,我们对Bill Browder现在指出的具体案例没有评论,“瑞典银行发言人在一封电子邮件回复中表示。

Browder的投诉由他的Hermitage Capital Management提出,他呼吁拉脱维亚当局调查这些指控以及他们对俄罗斯洗钱联系的持续更广泛的调查。

拉脱维亚金融情报部门告诉路透社,在此类案件中没有发表评论,而拉脱维亚警方经济犯罪部队确认已收到布劳德的一封信,并将评估其中所载的信息,但拒绝发表评论。

金融与资本市场委员会是拉脱维亚机构参与更广泛的波罗的海对瑞典银行的调查,但拒绝发表评论。

MAGNITSKY案例

布劳德已经要求银行对他的前律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)曝光的洗钱和税务欺诈行为负责,后者于2009年在俄罗斯监狱中丧生。

他之前曾对Swedbank的竞争对手Nordea和Danske Bank提起诉讼,后者现在是美国,法国,丹麦,爱沙尼亚和英国的调查对象。

爱沙尼亚在其Danske银行调查中包括Browder的Swedbank投诉,但瑞典放弃了调查,称涉及瑞典账户的转账有限,并且诉讼时效已到期。

瑞典以及爱沙尼亚,拉脱维亚和立陶宛当局将于今年晚些时候完成对瑞典银行的调查,而上个月瑞典经济犯罪机构对该银行行为的调查也有所扩大。

斯德哥尔摩的Esha Vaish和里加的Gederts Gelzis报道; Alexander Smith编辑

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